Уголовное дело № 285838 в отношении руководителей ЗАО "НПК «Софэкс" и ООО "НПО "Софэкс-Химзащита" Яковлевой Я.В. и Процкого А.Н. было возбуждено 06 мая 2005 года Следственной частью Следственной службы УФСКН России по городу Москве по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.234 УК РФ.
Поводом и основанием для возбуждения данного дела послужили материалы, свидетельствующие о преступной деятельности указанных должностных лиц.
В ходе расследования уголовного дела следствием установлено, что в г. Москве и Московской области в период с 1999 года по 2005 год руководители ЗАО "НПК "Софэкс" и ООО "НПО "Софэкс-Химзащита" Яковлева Я.В. и Процкий А.Н. в составе организованной группы осуществляли незаконный оборот сильнодействующих веществ, незаконную предпринимательскую деятельность без специального разрешения-лицензии, связанную с незаконным оборотом медицинского эфира, являющегося лекарственым препаратом, а также занимались отмыванием денежных средств, полученных в результате этой преступной деятельности.
В своем бизнесе подсудимые использовали организации - "однодневки", что указывает на особую опасность совершенных ими преступлений, предусмотренных статьями 234, 171, 174-1 УК РФ. Такой механизм незаконно совершенных сделок с диэтиловым и медицинским эфиром позволял руководителям "Софэкс" длительное время скрывать их преступные деяния и, кроме того, уходить от налогообложения. Это обстоятельство было подтверждено возбуждением 9 января 2008 года уголовного дела Следственной частью Главного следственного управления ГУВД по г. Москве по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) в отношении руководителей "Софэкс", использовавших в своей хозяйственной деятельности организации - "однодневки".
На основании собранных по делу доказательств в соответствии с действующим на тот момент законодательством, предусматривающим ответственность за совершенные преступные деяния, Яковлевой и Процкому законно и обоснованно предъявлено обвинение по вышеуказанным статьям УК РФ. В соответствии с тяжестью совершенных Яковлевой и Процким преступлений, а также объявления их в розыск, в отношении них была избрана мера пресечения - заключение под стражу.
5 апреля 2007 года прокуратурой города Москвы утверждено обвинительное заключение в отношении Яковлевой и Процкого, и уголовное дело направлено в Перовский районный суд для рассмотрения по существу.
С апреля 2007 года по февраль 2008 года проходило слушание по уголовному делу. 29 декабря 2007 года Постановлением Правительства РФ № 964 были утверждены Списки сильнодействующих веществ для целей статьи 234 УК РФ, куда этиловый эфир и все его разновидности включены не были. Тем самым преступность и наказуемость вышеуказанных деяний устранены новым законодательством.
06 февраля 2008 года решением Перовского районного суда города Москвы данное уголовное дело было прекращено в связи с изменением законодательства, то есть в соответствии со ст. 10 УК РФ и п.2 ч.1 и ч.2 ст.24 УПК РФ.
Под давлением собранных в процессе расследования доказательств, установленных и в ходе слушания в Перовском суде, подсудимые Яковлева и Процкий, а также их адвокаты, вынуждены были согласиться с принятым решением о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим обстоятельствам.
